湖南警方今年破获洗钱罪案件52起,抓获嫌犯105名

发表时间:2022-09-22 21:06:09

来源:[来源:三湘都市报]

三湘都市报9月22日讯(全媒体记者 田甜 通讯员 田斐)今日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报相关工作情况、发布典型案例。今年1—9月,全省公安机关共立洗钱类犯罪案件173起,破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名,移送起诉26起。

省公安厅相关负责人介绍,全省公安经侦部门将落实“三年行动”计划作为防范金融风险、推动源头治理的有效方式抓早抓小。强化警银协作,积极与人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制,共同开展分析工作,定期开展全省洗钱风险研判和信息交流。

强化监测预警,以数据化情报导侦为牵引,不断提升线索挖掘、数据研判、集约打击能力水平,依托省公安厅“神鹰”实战平台、经侦特色大数据中心、情报导侦联勤中心,全面推动情报导侦合成作战。形成以监测、预警、防范和控制为主要环节的反洗钱监测预警体系,揭示风险隐患,推动源头治理。

强化宣传教育,多措并举开展反洗钱宣传教育,主动联合人民银行、金融监管等部门,组建省级“防范经济犯罪宣传联盟”,共建“防范经济犯罪宣传基地”,深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效,提高广大群众防范意识。

“百日行动”期间,怀化、岳阳、湘潭三地公安成功破获“2978”“7.04”“4.08”三起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件,被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。

(一审:黄娟 二审:黄京 三审:张军)