湖南公安公布打击经济犯罪十大案例:刷单、串通投标、虚开发票……这些套路要小心

发表时间:2022-05-11 17:41:02

来源:[来源:三湘都市报]

三湘都市报5月11月讯(全媒体记者 田甜 通讯员 田斐)“只要入驻我们的平台,保证你的网店做的风生水起。”你敢相信吗?日常我们常见网店的销售量,信用度是被他人有意刷上去的。湖南常德津市公安局通报了一起涉案金额高达上亿元的非法经营案。这只是2021年,湖南公安打击经济犯罪中中的一个案例。

5月11日,湖南省公安厅通报了2021年打击经济犯罪十大典型案例,进一步揭露不法分子的“套路”。

一、永州“6.29”场外配资案

部督“6.29”非法经营案系湖南公安机关成功侦办的首例证券领域场外配资重大案件。2020年12月,永州市公安局组织60余名警力,在永州、邵阳、常德、长沙四地同时收网,抓获永州某胜公司、常德某盛公司、长沙金某石公司18名涉案人员,刑事拘留15人,批准逮捕11人,该案涉案金额7.5亿余元,非法获利2000余万元。

经查,李某等人未经国家有关管理部门批准,私自开展证券期货配资业务,利用铭创优投、优投决策APP、点金APP等软件进行证券交易,公司通过收取客户配资额利息差和交易金额的佣金差获利。

警方提示:提高风险意识,远离场外配资。

二、怀化系列保险诈骗案

根据全省打击金融犯罪专项行动部署,怀化市公安局对中国人民财产保险公司、平安保险公司、中华联合保险公司等9家财产保险公司近5年来存疑保险事故进行分析、甄别、研判,通过调取嫌疑人骗保车辆的保险资料建模比对,一举破获了7起系列保险诈骗案,达到了“打团伙、打链条”的侦办效果。

警方提示:骗保必将受到法律严惩。

三、长沙沃然能源有限公司虚开增值税专用发票案

2021年,长沙市公安局经侦支队全面深入开展“黄金领域”“化工领域”“螺纹钢领域”涉税数据穿透研判,成功破获湖南沃然公司涉嫌黄金、化工发票虚开案、螺纹钢发票虚开案,先后打击处理虚开犯罪、非法经营等犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人13人,查明虚开金额价税合计15亿余元,税额1.04亿余元,涉及湖南、江西、山东等17个省份。

警方提示:合法经营、依规纳税、虚开入刑、切勿侥幸。

四、郴州“7.04”虚开增值税专用发票案

2021年7月,郴州市公安局经侦支队历经一年多的缜密侦查,成功破获涉及11个省市、涉案金额16亿余元的成品油领域虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人35名,捣毁龚某某、杨某某、林某某、段某某虚开团伙4个,查获非法刻制的企业公章110余枚,依法暂扣已使用的提油卡4300余张及下游受票公司的空白委托函800余份,追缴非法所得7960余万元。

警方提示:油票分离踩红线,虚拟合同即虚开。

五、邵阳“12.17”毛皮系列骗取出口退税案

2020年7月,湖南省公安厅经侦总队组织民警对毛皮行业企业涉嫌虚开、骗税犯罪线索进行研判,通过前期侦办发现,2017年以来邵阳共成立9个皮草商会345家皮草公司,已查实117家为骗取国家出口退税的系列重大犯罪案件,行业性犯罪特征明显。

在经侦总队的统一部署指挥下,邵阳市公安局成功侦破“12.17”特大骗取出口退税案,共捣毁骗税的皮草商会犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人27名,对3个团伙所关联的117家嫌疑企业依法展开调查取证,涉及骗税金额7亿余元。

警方提示:虚假出口退税是严重犯罪行为,必将受到法律严惩。

六、湘潭“9.23”串通投标专案

2021年,湘潭县公安局利用情报导侦,深入研判串通投标线索,辗转20余个城市对200余人调查取证,形成案卷材料500余册,对多家涉案公司的相关资料、资金流水等进行分析研判,成功侦破“9.23”系列串通投标案,打掉职业围串标团伙2个,采取刑事强制措施34人,涉案金额达7.8亿余元。

警方提示:全省公安机关将持续保持对串通投标犯罪的严打高压态势,全力配合开展好全省工程建设项目突出问题专项整治。

七、常德“2.23”非法经营案

2021年,常德市津市公安局对一起刷单炒信案件进行研判,成功侦破一起扰乱市场秩序的非法经营案,该案对19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中11人移送审查起诉,8人取保候审。

经查,该犯罪团伙以提供提升网店销量、产品人气、增加店铺权重等服务,吸引各大电商网店商家入驻其刷单平台,购买刷单服务。同时,招募大量买手发布任务,从中抽取刷单手续费、赚取刷单佣金差,涉及刷单买手39万余人,刷单总单数4000万余单,刷单总金额达50亿余元。

警方提示:银行借记卡、信用卡均属于个人实名账户,不得转借、租借给他人使用,被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

八、湖南某信息科技有限公司非法集资案

2020年3月,永州市蓝山县公安局对湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集资立案侦查,抓获犯罪嫌疑人36名,涉及投资人9000人,非法集资总金额高达34.8亿元,未兑付金额8.7亿余元。

犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,在不具备相关资质的情况下,向社会不特定对象非法集资。犯罪嫌疑人先后注册空壳公司140余家,业务推广涉及线上线下,涉及地区广、金额大、人员多,受损人群以老年人为主,在非法集资案件中具有代表性。

警方提示:远离民间非法融资,守住自己的养老钱。

九、株洲某某投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2021年6月,株洲市公安局侦办株洲某某投资管理有限公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人8人,涉及投资人679人、总金额3.07亿元。

2013年4月开始,该投资管理公司宋某某打着委托理财的旗号对外融资,采取发放传单、宣传公司风控流程、在高档酒店召开年会、发放礼品等方式,以年利息6%—13%的高额回报理财产品为诱饵,向社会不特定人员大量吸收资金。

2018年11月,宋某某收购某某小额贷款有限公司,以该公司名义对外放贷;2020年8月,宋某某以他人名义成立湖南某某农业科技发展有限公司,以配送米、面、油为名,继续扩大经营,“拆东墙补西墙”。截至案发时,共涉及投资人679人、总金额3.07亿元,造成291人净损失7282.86万元。

警方提示:不轻信“权威”宣传,远离投资守住自己的养老钱。

十、8.12销售假冒注册商标的商品案

2021年,长沙公安出动200余名警力,成功侦破“8.12”特大销售假冒汽车配件案,现场抓获犯罪嫌疑人60余名,查处售假公司5家、仓库7处、门店10余个,扣押假冒知名品牌汽车配件1000余件,及时阻断了假冒汽车配件流向市场,切实保障了消费者驾乘安全。

经查,犯罪嫌疑人郭某通过其经营的长沙市某汽配商行及其5家子公司,雇佣员工60余人长期从事销售假冒汽车配件违法犯罪活动。2014年以来,从广东、浙江、上海、北京等上游厂家大量购进假冒汽车配件,销往全国7省6700余家商户。

警方提示:购物时请提高警惕、加强甄别,尽量通过正规渠道购买,发现假冒伪劣商品及时报案。