涉案金额最高达数十亿元!湖南公安机关打击治理跨境赌博犯罪行动战果丰硕

发表时间:2021-02-09 18:13:57

来源:[来源:三湘都市报]

三湘都市报2月9日讯(记者 田甜 通讯员 宋帅)2020年以来,全省公安机关认真贯彻落实国家打击治理跨境赌博机制,按照省委、省政府和公安部的决策部署,精心组织、统筹推进,全力构建“机制引领、公安主战、部门主管、全省协同”的工作格局,坚持打击与防治相结合,坚决遏制跨境赌博扩散蔓延态势。2月9日,省公安厅召开新闻发布会,向社会各界和新闻媒体通报全省公安机关打击治理跨境赌博犯罪行动战果及下步工作部署。

截至目前,全省各级公安机关共侦办赌博犯罪案件1858起,抓获犯罪嫌疑人4437人,其中跨境赌博案件212起,抓获犯罪嫌疑人2672人,查扣冻结涉案资金、资产20.83亿元,打掉网赌平台、推广平台等119个。全省公安机关坚持“大抓主责主业”的战略导向,集中力量侦破一批跨境赌博大要案件。先后5次派出警力赴柬埔寨、越南、缅甸(金三角地区)执行跨国抓捕任务,成功抓捕跨境赌博人员300余名;重点侦办11起国家督办跨境赌博专案,抓获犯罪嫌疑人291人,查冻涉赌资金5.84亿元;紧盯跨境赌博非法支付渠道,成功侦破一批非法网络支付、地下钱庄和帮助网络信息犯罪活动案件,抓获犯罪嫌疑人200余人,涉案金额300亿元,捣毁黑灰产窝点47个,打掉多个非法资金跑分和流量劫持平台;以银行账户等非法支付渠道为重点,组织全省支付机构围绕账户实名制等开展风险大排查,累计对省内35家银行机构、37家支付机构开展排查整治,累计排查4.39亿个银行账户,对其中56.28万个账户落实管控措施;受理处置网络举报的涉赌涉诈有害信息1.2万条,依法关闭、封堵涉赌网站2400余家;深入开展新闻宣传和社会动员,向社会发布《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》、《关于依法严厉打击地下流动赌场和行业场所涉黄违法犯罪的通告》,严厉打击开设赌场、聚众赌博等违法犯罪活动,鼓励个人和有关组织积极举报在逃犯罪嫌疑人,动员、规劝在逃犯罪嫌疑人投案自首。特别是今年1月份以来,全省公安机关深入开展打击整治地下流动赌场专项行动,出动警力22330 余人次,清查场所9556家次,办理案件546起,刑事拘留311人,治安处罚2192人,下发整改通知书453份,停业整顿71家,有力震慑了违法犯罪分子,获得省委省政府和公安部的高度肯定。

下一步,全省公安机关将在省委省政府和公安部领导下,继续深化打击治理,进一步巩固、深化和扩大战果,始终保持对跨境赌博犯罪的高压严打态势,为维护我省社会治安大局持续稳定、服务“三高四新”、建设平安湖南作出新的贡献。

链接:全省公安机关打击治理跨境赌博犯罪行动

典型案例

1、长沙市公安局芙蓉分局侦办的部督“1.15”网络赌博案

2020年7月21日,在公安部、省公安厅的统一指挥调度下,长沙市公安局芙蓉分局对部督“1.15”跨境网络赌博案开展全国统一收网行动,专案组在12个省28个市共抓获涉案嫌疑人53人,冻结银行账户300余个,冻结涉案资金260余万元。

涉案的“金沙线上娱乐”赌博网站位于境外,提供实时的网络百家乐、龙虎斗、牌九、轮盘和现场德州扑克、体育类博彩项目,通过网站木马广告、代理推广等形式发展吸引赌客注册账户,采用手机或者电脑登陆网站域名登录后,在其架设的赌博平台进行下注,涉案金额达10亿余元。

2、 长沙市浏阳市公安局侦办的“3.24”网络开设赌场案

2020年8月11日至11月12日,在公安部、省公安厅的统一指挥调度下,浏阳市公安局“3.24”网络开设赌场案专案组分别于在浙江、福建、贵州、广东、湖南等地进行两次集中收网。共抓获犯罪嫌疑人53人,打掉开设赌场团伙1个、赌博用机器人开发销售团伙1个、为赌博收付赌资通道团伙3个、团长拉手团伙3个,冻结涉案账户480余个,涉案金额4000余万元。

2017年下半年以来,犯罪嫌疑人许某翔自行编写代码,开发了功能齐全的红包牛牛赌博计算机器人软件,微信版为称为“小苹果”、城信版称为“大富豪”。该团伙将“机器人”服务器架设在境外,将“机器人”销售给开设赌场犯罪集团开设微信、城信红包牛牛赌博群,开设赌场犯罪集团通过团长拉手团伙邀集赌客参赌,赌客通过资金收付通道团伙进行赌资收付。该犯罪集团以红包牛牛方式进行赌博,从中抽取5%的渔利,涉案金额达数亿元。

3、株洲市公安局芦淞分局侦办的“9.22”网络赌博案

2020年10月15日,在省公安厅统一指挥下,株洲市公安局芦淞分局对“9.22”网络赌博案开展集中收网行动。共抓获赌博团伙成员23人,捣毁赌博工作室2个,涉案资金200余万元。

2020年3月,犯罪嫌疑人李某明、朱某舜伙同王某坐、张某东、张某世等人采取轮流坐庄的方式,在聊呗手机APP中创建“星晴”、“恒星”、“星月”名称的赌博群。通过召“拉手”的方式,大肆发展中介人员,并通过中介人员吸引全国各地大量赌客进群赌博。三个赌博群内人员1500人,并频繁更换群成员,涉案赌资金额达数十亿元。

4、邵阳市洞口县公安局侦办的“1.02”网络开设赌场案

2020年1月2日,邵阳市洞口县公安局立案侦办一起跨境开设赌场案,经过缜密侦查,集中收网,成功侦破“1.02”网络跨境开设赌场案。一举捣毁“优优大厅”等网上赌博平台7个,抓获违法犯罪嫌疑人51人,移送起诉35人,冻结扣押现金、理财产品近500万,房产、汽车等涉案物资1000余万元,冻结涉案银行账户300余个。

2017年9月以来,以刘某、刘某勋等人为首的犯罪团伙,注册深圳市某科技有限公司,以开设的公司作为掩护,陆续开办了优优大厅、天天大厅、钻石联盟等网上赌博平台。租用国内和香港的服务器,购置大量域名以及使用链接跳转技术在全国各地发展大量代理,运行炸金花、斗牛、三公等20余个赌博项目,在微信、闲聊软件上大量发展会员,会员布遍全国,总数超过10万。

5、岳阳市汨罗市公安局侦办的“6.09”网络开设赌场案

2020年10月20日,在公安部、省公安厅的统一指挥调度下,汨罗市公安局“6.09”开设赌场案专案组分别在上海、江西、福建、云南、贵州、陕西等省市同时统一收网,抓获犯罪嫌疑人20人,并全部采取刑事强制措施。其中涉及股东2人,网站研发、运营团队7人,跑分洗钱团队6人,其他5人。同时冻结涉案账户1000余个,涉案金额4000余万元。

“永辉彩票”网络APP赌博平台的主服务器位于境外,该赌博犯罪集团在赌博网站技术开发、维护、运营等方面有自己的专业团队,在转移赌博资金、洗钱等方面有专门的跑分平台。通过招募代理层层发展下线,通过高赔率赌注吸引大量赌客参与赌博。平台主要的赌博方式是以三粒骰子摇数字进行单双、大小押注方式的“极速快三”和“分分彩”等,涉案金额达1亿余元。

6、益阳市安化县公安局侦办的“4.18”网络赌博案

2020年4月18日,益阳市安化县公安局立案侦办“4.18”网络赌博案。经过深度经营、精准收网,已抓获犯罪嫌疑人38名,全部采取刑事强制措施。

犯罪嫌疑人谢某注册成立一家网络科技有限公司,开发运营“天天爱捕鱼”、“手心捕鱼”、“指心捕鱼”三款赌博类捕鱼游戏。三款游戏提供“名人榜”、“公会榜”等模块供代理商、银商展示自己的联系方式,再提供“赠送”、“漂流瓶”、“公会捐赠”等交易工具,支持外围银商为赌客进行现金结算。同时平台还提供“贵族商城”模块,直接回收银商、赌客手中捕鱼道具,实现反向兑换。三款游戏运营至今,共吸引赌客900余万名,会员人数110万人,充值总金额7.2亿余元,从中获利一亿元左右。

7、常德市公安局武陵分局侦办的“1.03”网络赌博案

2020年1月3日,常德市公安局武陵分局对“1.03”网络赌博案进行了立案侦查,6月9日,专案组开展收网行动,抓获涉案犯罪嫌疑人7人。

2013年起,犯罪嫌疑人彭某海利用北京某游戏平台,聘用胡某等6人作为工作人员,在常德市武陵区某小区出租房内,用购买的电脑设备在网上建立了24小时在线JJ金币回收平台。胡某等人负责在JJ游戏平台内发放回收、出售游戏金币、游戏账号和出租游戏账号的公告,以此来吸引游戏玩家与其联系来购买金币、并向游戏玩家出租游戏账号供玩家使用,在玩家不玩之后,对出租的游戏账号予以回收,并根据游戏账号内剩余的金币数量向玩家支付一定的人民币,非法获利500万元。

8、怀化市溆浦县公安局侦办的“腾龙娱乐”网络赌博案

2020年9月26日,怀化市溆浦县公安局破获一起跨境网络赌博案,抓获涉案人员26人,逮捕9人,行政拘留11人,扣押手机20台,涉案资金1亿余元,冻结涉案资金700余万元,捣毁赌博网站3个。

“腾龙娱乐”网站的赌博方式有百家乐、龙虎、牛牛等,平台免费提供一个登陆账户给参赌人员,然后代理或者参赌人员必须先把钱打到客服指定的银行账户充值,充值完毕后,参赌人员就在这个登陆账户内赌博,代理充值返水0.8%-1.6%。犯罪嫌疑人黄某兴、舒某云等人作为本地开户的庄家,组织线下参赌人员聚集到其租住的溆浦县一出租房内通过互联网参与“腾龙娱乐”网站赌博,网站抽水百分之三,庄家抽水百分之二.没有押中,所下注资金都流入该赌博网站。

9、娄底市公安局侦办的“7.23”网络开设赌场案

2020年9月30日,在省公安厅统一指挥下,娄底市公安局“7.23”网络开设赌场专案组在湖南、河南、陕西、山西四省开展集中收网行动,抓获团伙首犯郭某胜,境外工作室管理人员李某辉,国内总代理王某军,城市总代理韦某等9人,现已逮捕6人。冻结、扣押、查封涉案财物2千余万元,成功摧毁了一个跨省跨境网络赌博团伙。

2018年底,犯罪嫌疑人郭某胜与境外一家网络赌博平台达成合作协议。在河南省郑州市一小区内开设网络赌博工作室,利用“家家乐”APP为国内赌客提供参赌平台,聘用工作人员负责上分充值、下分兑现。安排代理负责推广赌博平台、发展参赌人员。2019年1月至今,该团伙在全国18个省市发展下级代理324名,发展赌客7千多人,累计投注金额5.6亿元。

10、湘西州古丈县公安局侦办的“6.4”网络开设赌场案

2020年7月23日,在公安部、省公安厅的统一指挥调度下,湘西州古丈县公安局“6.4”开设赌场案专案组分别在山东烟台、浙江温州、四川成都、江西抚州、湖南郴州等地开展了收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人14人,刑事拘留13人,冻结涉案嫌疑银行账户1000余个,资金4000余万元。

境外“金沙赌场”、“中彩网”等赌博网站为了规避国内公安的打击和银行的风控,将绝大多数收取赌资和支付赌资的业务外包给国内人员。国内代收、代付赌资团伙俗称“跑分”团伙,专门利用大量人员的银行、微信、支付宝等账户为网赌、网传、网诈等犯罪团伙进行资金结算。每天“跑分”体系高层与网站财务人员通过聊天软件进行对接结算,同时网站也会支付跑分体系一定比例的佣金。